업비트 영업 일부 정지<Suspension of Upbit Business Partially>

<업비트 영업 일부 정지>

 

가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 자금세탁방지 의무 위반으로 일부 영업 정지 처분을 받았다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)는 2025년 2월 25일 특정금융정보법을 위반한 두나무와 관련해 영업 일부정지 3개월을 처분했다고 밝혔다. 기간은 2025년 3월 7일부터 오는 6월 6일까지다. 신규 고객의 가상자산 이전이 금지된다. 기존 고객은 제한 없이 거래 가능하다. 이번 영업 일부정지 조치 사유는 미신고 가상자산사업자와의 거래 금지 의무 위반이다. FIU는 2024년 8월부터 10월까지 두 차례에 걸쳐 두나무에 대한 자금세탁방지 현장검사를 실시 두나무는 해외 미신고 가상자산사업자 19개사에 대한 4만 4948건의 가상자산 이전 거래를 지원한 것으로 조사됐다. 특금법상 고객확인의무도 위반한 것으로 드러났다. 특금법 시행령에 따라 가상자산 거래소는 고객확인 조치가 끝나지 않은 고객의 거래를 제한해야 한다. 그러나 두나무는 사진 초점이 맞지 않는 등 신원정보 확인이 불가능한 신분증을 제출한 고객에도 거래를 허용한 것으로 드러났다. 고객 확인 위반 건수는 3만 4777건에 달한다.

 

<Suspension of Upbit Business Partially>

 

Dunamu, the operator of Upbit, a virtual asset exchange, has been partially suspended for violating anti-money laundering obligations. The Financial Information Analysis Unit (FIU) under the Financial Services Commission said on February 25, 2025, that it has partially suspended its business for three months in connection with Dunamu, which violated certain financial information laws. The period is from March 7, 2025 to June 6, 2025. Transfer of virtual assets by new customers is prohibited. Existing customers can trade without restriction. The reason for the partial suspension of business is the violation of the obligation to ban transactions with undeclared virtual asset operators. The FIU conducted on-site anti-money laundering inspections on Dunamu on two occasions from August to October 2024, and it was found that Dunamu supported 44,948 virtual asset transfer transactions to 19 overseas undeclared virtual asset operators. It was also found that it violated its obligation to verify customers under the special exemption law. Under the enforcement decree of the special exemption law, virtual asset exchanges are required to restrict transactions of customers who have not yet completed customer verification measures. However, it turned out that Dunamu allowed transactions even to customers who submitted identification cards, such as photo out of focus. The number of customer verification violations amounts to 34,777.

 

*한줄평: 경고?!

*AI평: 업비트는 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)으로부터 고객 확인 의무를 소홀히 한 점과 해외 미신고 가상 자산 사업자와의 거래를 지원한 것에 대해 지적받았습니다. 이에 따라 2025년 3월 7일부터 6월 6일까지 3개월간 신규 가입 고객의 가상 자산 이전이 제한되며 기존 고객들은 모든 거래를 제한 없이 이용할 수 있습니다.

*방문 감사합니다! 도움이 되셨다면 "댓글" 부탁 드려요~